Divulgation et Politiques AML et KYC

Le Groupe KCB se conforme à la loi sur les produits de la criminalité et de lutte contre le blanchiment d'argent de 2009 ( Kenya ), ainsi que le Prudential Guideline de la Banque Centrale du Kenya CBK/PG/08 " Les produits de la criminalité et le blanchiment d'argent (Prévention) et lutte contre le financement du terrorisme ", et le Centre des rapports financiers des Régulations AML . Les Filiales du Groupe opérant dans d'autres pays sont tenues d'appliquer les normes du Groupe décrites dans les Politiques du Groupe AML et KYC.
 
Les directives ci-dessus sont disponibles sur les liens suivants:
 
Lignes Directrives: CBK/PG/08

Lignes Directrives: CBK/PG/08 Lutte contre le Blanchiment d’argent et contre le Financement du Terrorisme

• http://www.centralbank.go.ke/
• Loi sur les produits de la criminalité & la lutte contre le blanchiment d’argent 
• Loi sur la Prévention du Terrorisme 2012
http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php
Les Politiques AML et Divulgation KYC du Groupe KCB
Le AML du  Groupe KCB_ Déclaration de la Politique
Les Sanctions du Groupe KCB- Déclaration de la Politique
Licence Bancaire KCB
Le Certificat de Loi USA Patriote KCB
 
Le Groupe KCB s'est engagée à créer et maintenir un environnement au sein du Groupe dans lequel l'éthique en affaires prévaut et une culture interne fondée sur la confiance est maintenue .Le Groupe KCB s'engage à respecter les valeurs fondamentales d'intégrité, de transparence, de responsabilité , et adopte une position de tolérance zéro pour toutes les formes de corruption, et les pratiques commerciales contraires à l'éthique en milieu de travail.
• Le Code de déontologie KCB exige que les membres du personnel et d'autres personnes agissant pour ou au nom du GROUPE KCB, maintiennent les plus hautes normes de conduite à la fois à l'interne et à l’externe.
• La Banque a mis en place un service d'assistance de l’Ethique pour fournir des informations sur l'éthique à nos parties prenantes , et comme système pour la prise confidentielle et anonyme, l’examen, l’enquête et la résolution des incidents ou des questions provenant du public et de l'un de nos partenaires. Ce service d'assistance de l’Ethique est un outil utile pour aider à gérer la fraude , les abus en milieu de travail et d'autres questions d'éthique.
• Nous croyons que, grâce à ce service d'assistance , nos partenaires ont un moyen de connaître les normes de conduite attendues de nos employés , et aussi ce qui est attendu des parties qui peuvent agir pour, en relation avec, ou au nom du groupe KCB, avant leur action.
• Le service d'assistance de l’Ethique prévoit également un mécanisme confidentiel pour nos partenaires et nos employés pour soulever les problèmes liés à l' éthique, à la fraude, et ceux liés au contrôle interne, et de signaler de manière anonyme une mauvaise conduite présumée.


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